（原标题：《迈威（上海）生物科技股份有限公司董事提名计谋》（草案））玉蒲团之淫行天下

迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事提名计谋

盘算 1.1. 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会（以下简称“董事会”）部属的提名委员会（以下简称“提名委员会”）须向董事会提名适合东说念主选，以供董事会探究及向鼓舞保举于鼓舞大会上聘请为公司董事。 1.2. 本计谋旨在为董事会提名委员会作出任何关系提议时所选拔的甄选标准及材干坚强指导。

提名董事甄选标准 2.1. 提名委员会需探究《中华东说念主民共和国公司法》、《上市公司责罚准则》、《香港连合来回总共限公司证券上巿合手法》、《迈威（上海）生物科技股份有限公司端正》及适用法律律例的律例，物色具备合适资格的董事东说念主选。 2.2. 提名委员会在评估东说念主选时将探究以下身分：

诚信； 学历、专科资格、职责经历（包括兼职）； 是否具备适合所需的手段及教会； 是否能参加弥散时间及元气心灵以履行董事包袱及处理公司事务； 能否促进董事会各方面多元化，包括但不限于性别、年齿、文化及教授配景、种族、专科教会、手段、学问和就业任期方面； 寂然非合手行董事东说念主选是否合适《香港上市合手法》第 3.13条关于寂然性的条件。 2.3. 提名委员会应当在评估东说念主选时，亦探究以下身分以确保董事会大致取得寂然的倡导： 甄选东说念主选是否安妥担任董事会寂然非合手行董事时，提名委员会及董事会将探究关系东说念主选是否有弥散时间履行其算作寂然非合手行董事的职责、东说念主选的配景及经历，从而评估该东说念主选是否可赐与董事会寂然倡导；

当探究寂然非合手行董事是否应重选时，提名委员会及董事会将评估寂然非合手行董事对董事会于任期内的孝顺，如寂然非合手行董事是否可赐与董事会寂然倡导。

提名材干 3.1. 提名委员会需召开委员会会议，并邀请董事会成员提名东说念主选（如有）供提名委员会开会前探究。提名委员会亦不错提名未获董事会成员提名的东说念主选。 3.2. 就委任任何董事候选东说念主而言，提名委员会应就候选东说念主进行充分的尽责拜谒并作出提议，以供董事会探究。 3.3. 就重新委任董事会任何现存成员以及董事（尤其是主席及行政总裁）继任接洽，委员会需提交提议供董事会探究。 3.4. 关系鼓舞提名任何候选东说念主参选董事的材干，请参见公司网站的鼓舞提名东说念主选参选董事材干。 3.5. 关于保举候选东说念主或重新委任董事于鼓舞大会参选的总共事宜，董事会有最终决定权。

守秘 4.1. 除违章律律例、任何监管机构或《香港上市合手法》另有律例，不然提名委员会成员或公司职工在职何情况下不得于鼓舞通函发出前就关系任何提名或候选东说念主士的任何贵府向公众作出暴露或接纳任何公众查询。待鼓舞通函发出后，提名委员会或联席公司通知或获提名委员会批准的其他公司职工可复兴监管机构或公世东说念主士的查询，但关系提名及候选东说念主的奥妙贵府则不行清晰。

其他 5.1 本计谋由董事会精良解说，经公司董事会审议通事后玉蒲团之淫行天下，自公司初次公建造行境外上市股份（H股）并在香港连合来回总共限公司主板上市之日起凯旋并扩充。 5.2 本计谋与关系届时有用的法律、行政律例、部门规章、范例性文献及公司股票上市地法律律例的律例不一致的，以关系法律、行政律例、部门规章、范例性文献及公司股票上市地法律律例的律例为准。

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